本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月6日以书面、电线.召开情况合法合规性说明：

　　会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

　　（一）审议通过《关于选举李欣女士为公司董事长暨变更法定代表人的议案》 1.议案内容：

　　公司董事长蔡泳先生由于个人身体原因不再担任公司董事长职务，为满足公司治理需要，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，利来国际网址公司第二届董事会第二十一次会议选举董事李欣女士为公司董事长。同时，根据《公司章程》第一章第八条规定：“公司董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将由蔡泳变更为李欣。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

　　公司总经理蔡泳先生由于个人身体原因不再担任公司总经理职务，为满足公司治理需要，公司第二届董事会第二十一次会议聘任李欣女士为公司总经理。