本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，利来国际下载在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

　　吉林长春市宽城区凯旋街道富城路与九台北路交叉口西 160米（宽城区政府政务大厅）9016室

　　（一）审议《关于公司合并报表范围内子公司申请银行贷款并接受公司及相关关联方提供担保事项的议案》

　　公司孙公司重庆伊菲克来精密工业有限公司向中国银行股份有限公司铜梁支行拟申请贷款400万元，其中300万为信用担保，拟由吉林省金沙数控机床股份有限公司、重庆克来智能科技有限公司、菅齐、韩成龙提供担保；100万为重庆伊菲克来精密工业有限公司拟提供设备进行担保。

　　1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

　　3、利来国际下载代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

　　（三）登记地点：吉林长春市宽城区凯旋街道富城路与九台北路交叉口西160米（宽城区政府政务大厅）9016室

　　（一）会议联系方式：吉林长春市宽城区凯旋街道富城路与九台北路交叉口西160米（宽城区政府政务大厅）9016室 电话；

　　经与会董事签字的《吉林省金沙数控机床股份有限公司第四届董事会第六 次会议决议》